1. Будут рассмотрены актуальные требования по идентификации клиентов, включая порядок сбора и хранения персональных данных, а также механизмы проверки подлинности документов, чтобы исключить возможность использования недвижимости для отмывания денег.
2. Детально обсудят, какие операции могут вызвать подозрения у Росфинмониторинга, и как риелторам правильно их выявлять, документировать и своевременно сообщать о них в соответствующие органы.
3. Участники получат рекомендации по разработке и внедрению внутренних документов, регламентирующих порядок взаимодействия с клиентами и проведения сделок в соответствии с 115-ФЗ, что является обязательным условием для предотвращения штрафов.
4. Будут представлены последние изменения в 115-ФЗ, а также примеры реальных случаев нарушений и судебной практики, чтобы риелторы понимали, какие ошибки наиболее часто приводят к санкциям.
Напоминаем, что для того чтобы восстановить билет организатору можно не писать.
Если вы хотите вернуть билеты, вы можете сделать это по ссылке из письма с билетами или оформить запрос организатору в вашем личном кабинете.